本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于公司2019年度权益分派方案实施完毕，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由5.63元/股调整为5.53元/股，发行股份数量由36,143,870股调整为36,797,468股。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称或“公司”）拟向朱恺、童莉、深圳市莱盟建设合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买深圳市明之辉建设工程有限公司（以下简称“明之辉”）51%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组冰球突破官方。

　　2020年4月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海洋王照明科技股份有限公司向朱恺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 (2020) 549 号)。公司目前正在落实本次重组标的资产交割及股份发行工作。

　　2020年5月8日，公司召开2019年年度股东大会审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》，同意以2019年12月31日的公司总股本720,000,000.00股为基数，每10股现金分红1.00元（含税），分配现金股利72,000,000.00元，分配实施后未分配利润余额为195,264,400.07元，结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配于 2020 年 5 月 25 日实施完毕。

　　鉴于公司 2019 年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

　　本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由原5.63元/股调整为5.53元/股。

　　本次发行股份及支付现金购买资产向交易对方支付的股份数量由36,143,870股调整为36,797,468股。